การฉ้อฉลและการโจรกรรมของพนักงาน

มันเกิดขึ้นบ่อยกว่าที่เราอยากจะคิด พนักงานที่เชื่อถือได้ขโมยเงินจากธุรกิจขนาดเล็ก ตามที่กลุ่ม Bero กว่าครึ่งหนึ่งของธุรกิจไม่สามารถกู้คืนเงินที่ดำเนินการโดย embezzlers และการฉ้อฉลมักจะส่งผลให้เกิดการล้มละลายทางธุรกิจ ในฐานะเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กคุณจำเป็นต้อง ตระหนักถึงการฉ้อฉล และวิธีป้องกันธุรกิจของคุณจากผู้เลียนแบบที่มีศักยภาพ

การฉ้อฉลคืออะไร?

การฉ้อฉล หรือที่เรียกว่าโจรกรรมของพนักงานคือการกระทำการจัดสรรเงินโดยมิชอบซึ่งได้รับความไว้วางใจในการดูแล แต่เป็นของคนอื่น

การฉ้อฉลที่พบมากที่สุดคือโดยพนักงาน แต่คนอื่น ๆ ที่มีความไว้วางใจจะถูกเรียกเก็บเงินด้วยการยักยอก

การฉ้อฉลเป็นรูปแบบเฉพาะของ การฉ้อโกง ซึ่งหมายถึง "รู้ว่าบิดเบือนความจริงหรือการปกปิดข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเพื่อจูงใจให้คนอื่นทำผลเสียต่อตัวเอง"

การยักยอกบัญชีคือการจัดการบันทึกทางบัญชีเพื่อเป็นการซ่อนการโจรกรรมเงิน

การฉ้อฉลอาจถูกฟ้องร้องเป็นความผิดทางอาญาหรือการฉ้อโกงทางอาญา ในกรณีที่มีการทุจริตทางอาญานายจ้างสามารถยื่นฟ้องต่อพนักงานได้

อะไรคือปัจจัยในการยักยอก

สำหรับข้อหายักยอกจะได้รับการสนับสนุนปัจจัยสี่ต้องมีอยู่และต้องได้รับการพิสูจน์

• ต้องมีความสัมพันธ์ที่ไว้ใจระหว่างทั้งสองฝ่าย นั่นคือจะต้องมีความสัมพันธ์ของความไว้วางใจความรับผิดชอบในการดูแลรับผิดชอบ (เงินหรือทรัพย์สินเช่น) และความเชื่อมั่นจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายอื่น ๆ

• จำเลย ต้องมี ซื้อทรัพย์สินผ่านทางความสัมพันธ์มากกว่าในลักษณะอื่น บางครั้งก็ยากที่จะพิสูจน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการยักยอกเงินจากบาร์ตัวอย่างเช่น
• จำเลยต้องมี ได้รับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือโอนทรัพย์สินไปให้คนอื่น (เรียกว่าพาหนะ)

• การกระทำของจำเลยคือ โดยเจตนา บางครั้งก็ยากที่จะพิสูจน์ คุณพิสูจน์เจตนาได้อย่างไร?

อะไรคือบทลงโทษสำหรับการฉ้อฉล?

การลงโทษขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ถูกขโมย ถ้าถูกตัดสินว่าผิดผู้ถูกวางตำแหน่งอาจได้รับค่าปรับอาจต้องชดใช้ (คืนเงิน) ในบางกรณีก็มีโทษจำคุกเช่นกัน

อะไรคือตัวอย่างของการฉ้อฉล?

ตัวอย่างของการฉ้อฉลรวมถึงธนาคารที่จ่ายเงินในกระเป๋าผู้ทำบัญชีที่จะคืนเงินให้กับลูกค้าเองทนายความที่ใช้เงินในบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับตัวเองและพนักงานเงินเดือนที่ไม่ได้ฝากเงินภาษีที่ถูกต้องของการจ้างงานการเก็บรักษา ส่วนที่เหลือสำหรับตัวเอง

การฉ้อฉลเป็นเรื่องปกติในอุตสาหกรรมรีไซเคิล ริคเลอบลังผู้เชี่ยวชาญด้านการรีไซเคิลเขียนถึงกรณีที่พนักงานถูกยักยอกโดยการเก็บเงินเกินกว่าที่จะเป็นเศษโลหะสำหรับเศษเหล็ก (และเห็นได้ชัดว่ามีส่วนร่วมในผลกำไรที่ไม่ดี)

พนักงานในธุรกิจค้าปลีกมีนิสัยชอบเดินเล่นกับสินค้า เป็นการโจรกรรมพนักงานและเรียกว่า "การหดตัว" ในอุตสาหกรรม การโจรกรรมพนักงานค้าปลีกทั่วไปอื่น ๆ ก็คือบัตรของขวัญ พวกเขาจะใส่กระเป๋าของคุณได้ง่ายและเดินไปกับพวกเขา

แน่นอนว่าการฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์ โดยพนักงานมีหลายแง่มุมซึ่งส่วนมากเกี่ยวข้องกับการโอนเงินโดยพนักงานโดยฉ้อฉล

ธุรกิจปกป้องตัวเองจากการฉ้อฉลอย่างไร?

เพื่อเริ่มต้นการทำงานในการปกป้องธุรกิจของคุณให้ใส่ใจกับปัจจัยสองประการที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อฉล:

• มุ่งเน้นไปที่พนักงานที่มีหน้าที่ความไว้วางใจเช่นผู้ที่อยู่ในแผนกบัญชีเงินเดือนบัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้และผู้ที่ปรับยอดบัญชีธนาคาร คนเหล่านี้มักติดขัด
• เน้นการทำธุรกรรมเงินสด ต้องมีการบันทึกธุรกรรมเงินสดทั้งหมดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

บทความนี้กล่าวถึง 5 ขั้นตอน ที่นายจ้างควรดำเนินการเพื่อป้องกันการโจรกรรมพนักงานและการฉ้อฉล