การฉ้อฉลคืออะไร?
การฉ้อฉล คือการโจรกรรมหรือการทุจริต (การกระทำที่ไม่เหมาะสม) โดยพนักงานหรือผู้อื่นที่เชื่อถือได้ในธุรกิจ
การฉ้อฉลส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรมหรือผันเงินทุนของ บริษัท ไปยังพนักงาน
พนักงานฉ้อโกงธุรกิจการระบายเงินของธุรกิจที่มีนัยสำคัญ
ตามรายงานจากสมาคมผู้ตรวจสอบการทุจริตแห่งสหประชาชาติประจำปี 2012 (ACFE) กล่าวว่า "ธุรกิจทั่วไปของสหรัฐฯสูญเสียรายได้ต่อปีถึง 7% ต่อการฉ้อโกงของพนักงาน" และธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่มีรายได้ขาดทุนมากที่สุด
ตรวจหาการทุจริตและการฉ้อฉลของพนักงาน
ACFE กล่าวว่าพนักงานส่วนใหญ่ที่กระทำ การฉ้อโกง หรือการยักยอกจอมจี่โชว์ป้ายบอกเล่าเช่นการใช้ชีวิตเกินกว่าวิธีการของพวกเขามีปัญหาทางการเงินมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดผิดปกติกับ ผู้ขาย และมีปัญหาในการควบคุมที่มากเกินไป หากคุณตื่นตัวและเตรียมพร้อมคุณอาจสามารถตรวจหาและป้องกันความเสียหายทางธุรกิจเหล่านี้ได้ นี่คือทางออกสองส่วน:
ระมัดระวัง: มองหาสัญญาณเตือนเหล่านี้
เก็บตาของคุณเปิดสำหรับสัญญาณเตือนเหล่านี้ของการฉ้อโกงของพนักงานหรือการฉ้อฉล:
- พนักงานที่ปฏิเสธที่จะหยุดพัก (กลัวว่าการโจรกรรมจะถูกตรวจพบโดยการเปลี่ยน)
- พนักงานที่ทำงานล่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง
- พนักงานที่ต้องการทำงานบ้าน
- การใช้จ่ายส่วนบุคคลที่มากเกินไป (รถใหม่การเดินทาง) โดยพนักงานที่มีรายได้ไม่สามารถรองรับความฟุ่มเฟือยเหล่านี้ พนักงานอาจจะขายสินค้าใหม่หรือเพียงแค่ "ชีวิตที่ดี" ด้วยค่าใช้จ่ายของคุณ
- เงินสดเล็กน้อย หายเร็วเกินไป
- ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสำหรับการเดินทางของพนักงาน
- พนักงานที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ขาย จับตาดูพนักงานที่มักรับประทานอาหารกลางวันกับผู้ขายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมาอิสระที่ทำธุรกิจของคุณ
- อุปกรณ์สำนักงานหายไปอย่างรวดเร็ว ถ้าดูเหมือนว่าคุณกำลังใช้จ่ายของสำนักงานมากขึ้นพวกเขาอาจจะกลับบ้านพร้อมกับพนักงาน
การตระหนักถึงสัญญาณต่างๆจะช่วยให้คุณทราบว่าควรมุ่งเน้นการสืบสวนของคุณไปที่ใด
ป้องกันการโจรกรรมของพนักงานและการฉ้อฉล
รู้ถึงสัญญาณของการสูญเสียลูกจ้างไม่เพียงพอ คุณต้องสามารถค้นหาเฉพาะว่าพนักงานกำลังทำอยู่หรือไม่ ต่อไปนี้คือการควบคุมภายใน (เทคนิคการจัดการบัญชี) ที่คุณสามารถจัดตั้งเพื่อหาสิ่งที่เกิดขึ้น:
- ฝากรายวันและคืนดีรายเดือน การเก็บเงินสดนั่งอยู่ใกล้เกินไปสำหรับพนักงานบางคนและการปรับยอดรายการบัญชีธนาคารในแต่ละเดือนช่วยให้คุณสามารถจับความผิดปกติได้เร็วกว่าในภายหลัง
- แบ่งหน้าที่ทางการเงินของพนักงาน ตัวอย่างเช่นพนักงานที่เขียนเช็คไม่ควรเป็นพนักงานที่ตรวจสอบใบแจ้งยอดธนาคาร
- ติดตาม เงินสดเล็กน้อย เงินในลิ้นชักเก็บเงินสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องที่ดึงดูดสำหรับพนักงานบางคน กำหนดให้ธุรกรรมเงินสดย่อยทั้งหมดมีใบเงินสดย่อยหรือเข้าสู่ระบบเพื่อสนับสนุนบัญชีเหล่านั้นและต้องมีลายเซ็นในการตรวจสอบเงินสดเติมเงินอีกสองฉบับ
- MBWA (จัดการโดยการเดินรอบ ๆ ) ให้พนักงานรู้ว่าคุณคอยเฝ้าติดตามสิ่งต่างๆรอบ ๆ บริษัท อย่าเข้าไปในตู้เก็บของหรือโต๊ะทำงานของพนักงานหรือของใช้ส่วนตัวเพียงระวังการเปลี่ยนแปลงหรือกิจกรรมที่ผิดปกติ มันน่าแปลกใจว่าคนจะสัมผัสกับสายเมื่อพวกเขารู้ว่าใครบางคนใส่ใจมากพอที่จะดู
- ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้รับการสนับสนุนโดยเอกสารที่เหมาะสมและอยู่ในบรรทัด ตัวอย่างเช่นตรวจสอบตั๋วเงินโรงแรมเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้จ่ายเงินค่าชมภาพยนตร์หรือการนวด
สื่อสารข้อความของคุณเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตของพนักงาน
ตั้งแต่วันแรกที่ทำงานพนักงานควรรู้ว่าคุณต้องการพวกเขาและซื่อสัตย์ พนักงานใหม่จะลืมสิ่งที่คุณบอกได้ง่าย แต่ถ้าต้องอ่านและลงชื่อใน คู่มือ หรือนโยบาย ของพนักงาน และคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานพวกเขาไม่มีเหตุผลที่จะไม่ทราบว่าอะไรที่ต้องใช้
เก็บ คู่มือพนักงาน ไว้ให้ ใหม่ และรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังของคุณและสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากไม่ซื่อสัตย์
ฟ้องร้องทันที
ประเภทการบังคับใช้กฎหมายจะบอกคุณว่าการยับยั้งอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดคือโอกาสที่จะถูกจับได้และถูกดำเนินคดี การจับพนักงานที่ขโมยหรือยักยอกไม่เพียงพอ คุณต้องพร้อมที่จะฟ้องร้อง การผ่อนปรนเนื่องจากลูกจ้าง "ทำอย่างเดียวเพราะเธอต้องการเงิน" จะไม่ทำให้เธอหรือคนอื่น ๆ ขโมยมาจากธุรกิจของคุณ
ปรึกษาทนายความการจ้างงาน
ก่อนที่จะเกิดอะไรขึ้นให้ ใช้เวลาพูดคุยกับทนายความการจ้างงานคนที่คุ้นเคยกับกฎหมายการจ้างงานและวิธีจัดการกับปัญหาเกี่ยวกับพนักงาน ค้นหาสิทธิของคุณในฐานะนายจ้างวิธีการจัดการกับการโจรกรรมหรือการฉ้อฉลที่สงสัยว่าจะสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องนี้กับสื่อมวลชนและพนักงานคนอื่นอย่างไรและจะดำเนินคดีกับพนักงานได้อย่างไร
หากคุณสงสัยว่าพนักงานกำลังขโมยตัวคุณหรือแอบอ้างคนอื่นการโทรครั้งแรกของคุณควรเป็นทนายความ แต่จะดีกว่ามากถ้าคุณมีความสัมพันธ์กับใครบางคนและคุณรู้จักเค้าโครงทั่วไปเกี่ยวกับการโจรกรรมพนักงานและการฉ้อฉล
ข้อจำกัดความรับผิดชอบข้อมูลในบทความนี้และในเว็บไซต์แนะนำนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลโดยทั่วไปและไม่ได้มีไว้เพื่อเป็นคำแนะนำทางกฎหมายหรือภาษี ทุกสถานการณ์ต่างกัน ก่อนที่คุณจะดำเนินการใด ๆ กับพนักงานให้ปรึกษาทนายความ